چگونه بیش از 2 میلیارد دلار از طریق Binance بین سالهای 2017 و 2021 شسته شد

براساس گزارش تحقیقاتی از رویترز که روز دوشنبه منتشر شد ، Binance به عنوان مجرای پولشویی به عنوان میلیاردها دلار بودجه جنایی از طریق سکوی آن پردازش شد و در پنج سال گذشته بررسی نشده است.

گفته می شود که Binance ، بزرگترین مبادله در جهان ، به دلیل نیازهای خود که قبلاً از دست داده است ، می داند که مشتری شما (KYC) را می شناسد ، مبادله ای برای شستشوی پول بوده است. طبق این گزارش ، Binance بیش از 2. 35 میلیارد دلار بودجه سرقت شده را بین سالهای 2017 تا 2021 پردازش کرد و بیش از 770 میلیون دلار صندوق کیفری فقط در سال 2019 پردازش شد.

اما ، مبادله ممکن است مقصر نباشد.

"Binance به دلیل ماهیت ناشناس حسابها ، هیچ ایده ای نداشت که چه کسی از طریق مبادله خود پول در حال حرکت است".

بنیانگذار Eterbase ، رابرت Auxt

همکاری با شرکتهای تحلیلی blockchain - blockchain کریستال و زنجیره ای ، رویترز بودجه غیرقانونی را از کیف پول تا دوتایی ردیابی کرد. گفته می شود این وجوه از هک های زنجیره ای ، فروش غیرقانونی مواد مخدر و کلاهبرداری های سرمایه گذاری ناشی می شود.

این گزارش همچنین سندیکاهای قابل توجهی را که از طریق Binance پول شسته اند ، شناسایی کرد. گفته می شود که گروه لازاروس ، یک گروه سایبری کره شمالی در پشت هک Ronin Bridge در اوایل سال جاری ، از طریق این مبادله وجوه خود را شستشو داده است. اگرچه Binance با اجرای قانون برای شناسایی و یخ زدن 5 میلیون دلار از هک کار کرد ، اما مبلغی که با موفقیت از طریق مبادله عبور کرد مشخص نیست.

علاوه بر این ، هیدرا ، یک بازار Darknet به زبان روسی که از ارزهای رمزنگاری شده برای فروش و خرید مواد مخدر استفاده می کرد ، از طریق Binance پول را نیز شستشو می داد. گفته می شود از اوایل سال 2018 بیش از 780 میلیون دلار از Binance استفاده کرده است.

پس از محکم شدن الزامات KYC در اوت 2021 ، ترافیک بین Binance و Hydra به شدت کاهش یافت.

عکس: AtttremPost.com

همچنین ، گروه های جرم و جنایت سازمان یافته اروپایی که بازنشستگان را در آلمان ، اتریش و اسپانیا هدف قرار داده اند ، بیش از 800 میلیون دلار ، بودجه به دست آمده از طریق وب سایت های معاملاتی جعلی ، از طریق Binance.

نکته قابل توجه ، در اوایل سال ، یک گزارش تحقیقاتی رویترز ، دوتایی را به اشتراک گذاری اطلاعات شخصی کاربران با مقامات روسی متهم کرد ، که به طور بالقوه آنها را در معرض خطر انتقام جویی قرار داد.

پس از آن ، Binance با یک بیانیه طولانی پاسخ داد و ادعا کرد که این مقاله "روایت دروغین" را نشان می دهد.

پاسخ دوجنشی

با این حال ، Binance ادعاهای پولشویی رویترز را رد کرده است. مدیر ارشد ارتباطات مبادله - پاتریک هیلمن گفت این آمار "نادرست و سرریز" بوده است.

اگرچه او تعداد زیادی از این اتهامات را فاش نکرده است ، اما وی گفت که این شرکت در تلاش است تا "پیشرفته ترین تیم پزشکی قانونی سایبری روی کره زمین" را ایجاد کند که "توانایی ما در تشخیص فعالیت غیرقانونی رمزنگاری غیرقانونی روی سیستم عامل ما را بهبود می بخشد."

هیلمن اظهار داشت که Binance از ابزارهای نظارت بر معامله و ارزیابی ریسک استفاده می کند تا اطمینان حاصل کند که هرگونه رمزنگاری بدخلقی در اسرع وقت بازیابی می شود و به صاحبان حق بازگشت باز می گردد. وی در ادامه خاطرنشان كرد كه این مبادله با اجرای قانون برای افشای سندكای جنایی با استفاده از رمزنگاری ادامه خواهد داد.

پولشویی در رمزنگاری

پولشویی یک موضوع مشترک در بین بسیاری از جنایات رمزنگاری است. بازیگران جنایی از ناشناس بودن ، عدم کنترل و تنظیم blockchain در بسیاری از مناطق برای شستشوی دستاوردهای مربوط به جنایات خارج از زنجیره و زنجیره ای برای خنثی کردن منابع وجوه غیرقانونی و تبدیل آنها به پول نقد برای سپرده های بانکی سوءاستفاده می کنند.

اگرچه ارزهای رمزنگاری شده هنوز هم از نظر حجم ارزش شسته شده با ارزش های شسته شده ، از تطبیق کانال های مالی سنتی فاصله دارند ، اما آنها به طور فزاینده ای به یکی از مورد علاقه ترین وسیله برای جمع آوری ، ذخیره و درآمد جنایی پاک می شوند.

براساس گزارش جرم رمزنگاری 2022 توسط شرکت داده های blockchain Chainalysis ، مجرمان سایبری 8. 6 میلیارد دلار ارزش رمزنگاری شده در سال 2021 ، 6. 6 میلیارد دلار در سال 2020 و 10. 9 میلیارد دلار در سال 2019.

منبع: Takeitaki

این فعالیت های جنایی بدون بررسی ادامه می یابد زیرا کشورهایی وجود دارند که ارزهای رمزنگاری شده یا تنظیم نشده یا تنظیم نشده هستند و به طور مؤثر به جنایتکاران مالی کمک می کنند تا فعالیت های خود را بدون محدودیت انجام دهند.

مؤسسات مالی و تنظیم کننده ها برای مقابله با این سوء استفاده باید فعال تر باشند. تنظیم کننده ها در سراسر جهان باید برای ایجاد مقررات مؤثر مربوط به فضای رمزنگاری سرمایه گذاری کنند.

برای کمک به این امر ، موسسات مالی می توانند خود را با نوآوری های فناوری آینده نگر برای جلوگیری از پولشویی جلوه دهند.