برخی از بخش های این صفحه در نسخه مرورگر فعلی شما پشتیبانی نمی شوند. لطفاً به نسخه جدید مرورگر ارتقا دهید.

تبلیغات

بازارهای ایالات متحده در 5 ساعت و 51 دقیقه بسته می شوند

S& P 500

4, 270. 75 +3. 23 (+0. 08%)

داو 30

33, 695. 69 +30. 67 (+0. 09%)

نزدک

13, 139. 97 +35. 08 (+0. 27%)

راسل 2000

1, 871. 95 -16. 49 (-0. 87%)

نفت خام

72. 22 -0. 31 (-0. 43%)

طلا

1, 982. 40 +24. 00 (+1. 23%)

نقره

ساعت 24. 30 +0. 77 (+3. 28%)

یورو/دلار آمریکا

1. 0774 +0. 0073 (+0. 68%)

باند 10 ساله

3. 7490 -0. 0350 (-0. 92%)

GBP/USD

1. 2522 +0. 0082 (+0. 66%)

USD/JPY

139. 0510 -1. 0090 (-0. 72%)

بیت کوین دلار آمریکا

26, 372. 69 -423. 29 (-1. 58%)

CMC Crypto 200

587. 61 +0. 29 (+0. 05%)

FTSE 100

7, 590. 44 -33. 90 (-0. 44%)

Nikkei 225

31, 641. 27 -272. 47 (-0. 85%)

در Bitfinex چه اتفاقی می افتد؟

مقاله کامل را بخوانید اوه! مشکلی پیش آمد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید. مطالب بیشتر در ادامه مطلب USDT-USD فرانک چاپارو 13 مه 2019 در 10:17 ب. ظ در این مقاله: اوه! مشکلی پیش آمد. لطفاً بعداً دوباره امتحان کنید. مطالب بیشتر در ادامه مطلب USDT-USD

متن زیر از قسمت چهارم The Scoop، پادکست جدید The Block گرفته شده است. به زیر گوش دهید و در Apple، Spotify، Google Play، Stitcher یا هر جا که به پادکست گوش می دهید، در The Scoop مشترک شوید. بازخورد خود را به podcast@theblockcrypto. com ایمیل کنید. این متن برای وضوح و طولانی بودن ویرایش شده است.

در این قسمت از The Scoop، فرانک چاپارو و لری سرماک با رابرت-جان دن هان، یک روزنامه نگار مستقل که بر روی ارزهای دیجیتال متمرکز است و در همه چیز Bitfinex و Tether متخصص است، مصاحبه می کنند. رابرت فرانک و لری را از طریق آخرین اخبار Bitfinex، از جمله شکایت NYAG، آنچه که ممکن است روی ذخایر 850 میلیون دلاری آنها اتفاق افتاده باشد و چرا Bitfinex در انجام IEO راهنمایی می کند.

فرانک چاپرو سلام. با تشکر از شما برای تنظیم اسکوپ. پادکست هفتگی بلوک برای تصمیم گیرندگان رمزنگاری و جویندگان هیجان. امروز یک قسمت بسیار خاص داریم. این اولین جلسه مصاحبه تلفنی ما است اما اولین جلسه بین المللی ما نیز هست. من به همکار من لری کرماک پیوسته ام ، اولین بار او در نمایشی که او از فرانکفورت آلمان به ما می پیوندد و سپس ما رابرت-جان دن هان را داریم که من قبل از اینکه آنلاین شویم ، adnausaum را تمرین کردم. او همچنین یک روزنامه نگار مثل خودم ، نویسنده پرکار در Bitfinex ، Tether و Crypto است و او امروز قصد دارد به ما بپیوندد تا وضعیت بسیار جالب آن را در آن شرکت برای افرادی که نمی دانند ، اگر شما در زیر صخره زندگی می کنید ، باز کند. یا بیش از یک ماه در تعطیلات بوده است. Bitfinex و Tether ، 850 میلیون دلار - ما نمی دانیم که آیا این توقیف شده است ، قفل شده است ، اما آنها اساساً با استفاده از یک خط اعتبار از Tether ، Bitfinex که این پول که توسط Crypto Capital نگهداری می شود ، پوشانده اند. هیچ کس وضعیت کامل را نمی داند اما اگر کسی بخواهد آن را توضیح دهد ، رابرت خواهد بود و ما خوشحالیم که او را در این نمایش قرار می دهیم

رابرت-جان دن هان سلام. ممنون که مرا داری

فرانک بنابراین رابرت ما را برای مردمی قدم می زند ، مردم همیشه از من می پرسند ، آخرین چیست؟و به نظر می رسد هر روز یک پیشرفت جدید وجود دارد که پاسخ دادن به این سؤال را دشوارتر می کند اما بیایید به هر حال سعی کنیم این کار را انجام دهیم. آخرین مورد با Tether و Bitfinex چیست.

داستان ادامه دارد

رابرت خوب آخرین مورد این است که ما می دانیم که Bitfinex در حال انجام یک مبادله اولیه است. آنها قصد دارند نشانه های مبادله ای ، نشانه های لئو را ارائه دهند. آنچه می دانیم این است که مستقیماً با این 850 میلیون نفر که از دست رفته اند گره خورده است. کاغذ سفید که دیروز منتشر شد ، حتی ذکر می کند که اگر پولی که با Crypto Capital گره خورده است در طی سال آینده منتشر می شود ، من معتقدم 18 ماه ، آنها حق دارند 90 درصد از نشانه ها را از توکن های لئو خریداری کنند. در مورد صدور مجددبنابراین واقعاً راه دسترسی آنها به بودجه ای است که در حال حاضر از دست رفته اند. اگرچه من دیروز در یکی از مقاله های منتشر شده در این بلوک نوشتم که واقعاً به نظر می رسد که آنها این پیشنهاد اولیه را برای از بین بردن این خط اعتباری که از Tether دریافت می کنند ، انجام می دهند ، و اساساً برای نگه داشتن Bitfinex خود را به سمت ذخایر Tether ترسیم می کنند. عملیات پیش می رود.

فرانک و این نکته مهمی است که در مرکز این حکم دادگاه دادستان کل نیویورک وجود دارد این است که آنها وجوه بین دو شرکت را با هم ترکیب کردند؟و اگر آنها بتوانند این مشکل را با جمع آوری این پول برطرف کنند؟

رابرت خب من نیستم من یک وکیل نیستم، بنابراین نمی توانم با اطمینان بگویم، اما استدلال های دادستان کل نیویورک را از بین می برد. اما در عین حال این دعوا در حال انجام است و احضاریه ها ارسال شده است و دادگاه اکنون دو روز پیش، سه روز پیش تعیین کرده است که آنها باید به احضاریه ها برای اطلاعاتی که بسیار گسترده تر از این اعتبار است عمل کنند.. آنها همچنین به عنوان مثال ساختار غرامت سهامداران Bitfinex را پرسیدند. فکر نمی کنم از بین برود، اما مطمئناً همه چیز را آسان تر می کند.

فرانک چگونه توانسته اید منبع یابی را توسعه دهید یا چگونه توانسته اید وارد این شرکت شوید؟تو داشتی برای من توضیح می دادی قبل از اینکه بپریم یک سال پیش چطور از سوراخ خرگوش افتادی، در حالی که همزمان در حال انجام تحقیقات دانشگاهی بودی. چگونه توانستید در این موضوع به نویسنده ای پرکار تبدیل شوید

رابرت این کار مانند یک سال پیش شروع شد، در آن زمان من نیز در رسانه های دیگر برای مثال با بلومبرگ در داستان هایی مشارکت می کردم. من روی مقاله ای کار می کردم که در نهایت اتصال Noble به Tether را تأیید می کرد که وجوه در Noble Bank ذخیره می شد، یکی دیگر از مواردی که قبلاً به Crypto Capital اشاره شده بود، زیرا من واقعاً از این زاویه نگاه می کردم که این رابطه با Bitfinex چگونه است؟در آن زمان نمی توانستم کاملاً به آن برسم. ما حتی با برخی از خبرنگاران بلومبرگ در کشورهای مختلف تلاش کردیم تا آن را درست به دست آوریم، اما تعیین اینکه واقعاً چه اتفاقی می افتد بسیار دشوار بود. و از آنجا به بعد من فقط بیشتر نگاه کردم و تنها راه برای رسیدن به بیشتر این است که منبع یابی شود و در این مورد ما در مورد منبع یابی صحبت می کنیم و از نظر Bitfinex برای Crypto Capital مشتریان باید بفهمند که پول آنها به کجا می رود، چگونه Cryptoسرمایه در حال انتقال وجوهی است که بیتفینکس چگونه برداشت های میدانی را پردازش می کند و غیره. یا برعکس نحوه پردازش Crypto Capital. بنابراین واقعاً از آنجا شروع شد، مثل OK، ما به اطلاعات جدیدی نیاز داریم تا بتوانیم چیزها را به هم گره بزنیم و ببینیم که این پول واقعاً به کجا می رود و چگونه آنها به این روش عمل می کنند یا واقعاً چگونه عمل می کنند تا منصفانه باشیم.

به یاد می آورم وقتی Rthe Block برای اولین بار شروع به کار کرد و لری در هیئت مدیره قرار گرفت ، این واقعاً جایی بود که ما پرچم خود را به زمین گزارش رمزنگاری گیر کردیم و برای من عجیب بود که من لری را به یاد می آورم ، من به صورت آنلاین می آمدمساعت 7 بعد از ظهر. لری به مدت پنج ساعت بلند شد و او این داستان را می شکند که Bitfinex اکنون با من فکر می کند که در آن زمان Deltec Bank بود و سپس HSBC و از طریق راه حل های تجارت جهانی ، در آن زمان من مثل این بودم که چرا این استمهم؟در حال حاضر ، ما می توانیم ببینیم که نوشتن روی دیوار بوده است و هرکسی که این بازار را تماشا کرده است می داند که Bitfinex مشکلات بانکی داشته است. و این بخشی از استدلال آنهاست ، که دلیل آنها در وهله اول در این وضعیت هستند ، به این دلیل است که هیچ کس نمی خواهد با آنها بانک کند.

رابرت آرهو عادلانه بودن استدلالی وجود دارد که باید درست باشد. به طور کلی cryptocurrency شما هنوز هم در رابطه با پولشویی شهرت دارید ، بنابراین بانک ها واقعاً نمی خواهند به شرکت های مربوط به کار و کار در صنعت cryptocurrency خدمت کنند. به عنوان مثال به یاد می آورم که در توییت نیز از مایک داداس در مورد بانکی که از بانکداری برای این بلوک امتناع ورزید ، فکر می کنم زیرا آنها حتی اگر این رسانه باشد ، کاری را در ارزهای رمزنگاری انجام می دادند. اما مسئله بزرگتر در اینجا این است که اگر به آن فکر کنید ، مبادله رمزنگاری ، پول زیادی وجود دارد که وارد می شود و بیرون می رود تا بار سنگینی را برای وزارت انطباق یک بانک و همچنین در مورد بانک خبرنگار وارد کند و آنها مجبورندبررسی کنید که این پول از کجا می آید و به خصوص از آنجا که از مبادله cryptocurrency است ، پس این پول از کجا آمده است ، پاسخ دادن به آن آسان نیست. بنابراین پس از آن به یک تحلیل سود هزینه تبدیل می شود ، آیا این واقعاً ارزش آن را دارد؟این یک مسئله جدی در صنعت است که می گویم.

فرانک اما طبق گزارش شما ، خط اعتباری از Tether ، این برنامه B بود. آنها به نوعی فکر می کردند که این کار را برای مدتی انجام دهند ، درست است؟

رابرت خوب ، من شخصاً فکر می کنم این پیشنهاد مبادله اولیه به دلیل این دادخواست اکنون آغاز شده است. این نوعی از اولین حرکت بر روی تخته شطرنج توسط نیویورک انجام شده است. خوب یکی از حرکات حداقل توسط دفتر دادستان کل نیویورک انجام شد. این حرکت ضد آنهاست. پیگیریمن مطمئن نیستم که آیا این خط اعتباری تتر لزوماً برنامه B را به این معنا می گویم اما آنها راه حل فوری آنها برای مشکل بودند. مانند خوب ، ما فقط دلار نداریم اما حساب های بانکی با دلار زیادی در آنجا نشسته ایم. اما این پول Bitfinex نیست. این حتی پول Tether نیست که در حساب آنها باشد ، اما در آنجاست که با نشانه ها به عقب برگردید. منظورم این است که اینگونه نیست که این پول مورد استفاده قرار می گیرد.

فرانک پیش برو لری.

لری کرماک و از این گذشته ، مسئله حتی امضای قرارداد با Crypto Capital نیز وجود دارد. یک مسئله وجود داشت که واقعاً مرا تحت تأثیر قرار داد و فکر می کنم رابرت به همین ترتیب احساس می کند که هیچ قرارداد رسمی بین Bitfinex و Crypto Capital وجود ندارد.

رابرت که اگر به آن فکر می کنید فقط مجنون است. اگر اگر شما "استوارت هاگر" را خوانده اید ، می نویسد که آنها به سرمایه Crypto با بیش از یک میلیارد دلار اعتماد داشتند که من فقط به سال 2018 اعتقاد دارم و پس از آن هیچ قراردادی ندارید؟

فرانک بیایید سریع برای شنوندگان که دقیقاً Crypto Capital به نمایندگی از Bitfinex انجام می داد ، سریع تجزیه کنیم. آنها یک پردازنده پرداخت هستند. درک من این است که آنها نوعی نشستن بین مردمی هستند که با BitFinex معاملات می کنند تا آنها را قطع نکنند زیرا آنها یک شرکت رمزنگاری هستند.

رابرت این همان کاری است که آنها باید انجام دهند.

فرانک پس چگونه کار می کند؟

رابرت به عنوان یک پردازنده پرداخت ، این همان کاری است که شما فقط باید پردازش پول انجام دهی د-وارد می شود و درست می شود ، درست است؟اما اتفاقی که در اوایل سال 2017 افتاد این است که وقتی Bitfinex واقعاً با بانکداری دچار مشکل شد. ولز فارگو دیگر حاضر نبود به عنوان یک بانک مربوطه برای آنها فعالیت کند و همچنین برای تتریک نیست. این واقعاً آنها را در یک مربا قرار داد زیرا آنها هیچ راهی برای تسهیل در این زمینه نداشتند ، سپرده ها و پردازش برداشت را زمینه می کنند ، به همین دلیل سرمایه Crypto برای آنها بسیار مؤثر شد. آنها قبلاً از سال 2015 با آنها سر و کار داشتند اما اکنون راهی برای پیشبرد آنها شدند. بنابراین برای یک روز آنها به عنوان اصلی تبدیل شدند که برداشت و سپرده های خود را پردازش می کند اما در عین حال آنها نیز به یک نوع بانک سایه تبدیل شدند. ما می دانیم که این اصطلاح اکنون نیز در کیفرخواست اخیراً مورد استفاده قرار گرفته است ، بسیار مرتبط است ، من مطمئن هستم که ما در مورد آن نیز صحبت خواهیم کرد. اما ایده بانک سایه این است که آنها حساب های بانکی را تحت کنترل سرمایه رمزنگاری ارائه می دادند اما در عمل اساساً به Bitfinex اختصاص داده شدند. بنابراین یکی از مواردی که من به آن رسیدم سندی بود که توسط افسر انطباق Crypto Capital امضا شد و در واقع این نوع عملیات را از بین برد. این گفته است که شرکت Ifinex یک مشتری ارزشمند در موسسه مالی ما است و سپس لیست حساب و دستورالعمل های بودجه را ذکر می کند اما دستورالعمل های بودجه در یک بانک لهستانی بوده است.

فرانک و همه اینها بین این دو بنگاه بدون قرارداد در جریان بود ، هیچ چیز وجود نداشت.

رابرت ظاهراً چنین است.

ظاهراً فرانک چنین است ، آیا با مردمی در صنعت در مورد آن صحبت می کنید و این به چه معنی است؟این برای من دیوانه به نظر می رسد ، چرا فکر می کنید آنها چنین کاری انجام می دهند؟

رابرت من فقط پاسخی برای آن ندارم. آنچه من می دانم و این به نوعی به عنوان یک شوخی برای من توسط یک منبع بود ، این شخص گفت مانند شاید آنها امضا کنند من با شرایط خدمات موافقم و آنها فقط روی آن کلیک کردند. در ابتدا این یک شوخی واقعاً خوب بود اما بعد از آن درک کردم که چگونه می توان از پلت فرم سرمایه رمزنگاری Crypto استفاده کرد.

فرانک بیایید به آنچه در حال حاضر Crypto Capital در حال انجام است ، حفر کنیم ، آیا کسی به آنها رسیده است ، آیا کسی با آنها صحبت می کند؟آیا مدیران آنها صحبت می کنند؟آنها چگونه به همه اینها پاسخ می دهند؟

رابرت اساساً نه. هیچ کلمه ای وجود ندارد

فرانک این افراد در پشت این شرکت چه کسانی هستند؟

رابرت این هم سوال خوبی است. Crypto Capital در پاناما ثبت شد و ما برخی از نام های مرتبط با آن شرکت را در آنجا داریم. نام اصلی او به نام ایوان مولینا شناخته می شود و نام دیگری وجود دارد که ما کم و بیش مطمئن هستیم که او با آن ارتباط دارد، اوزی جوزف و چند نام دیگر وجود دارد، اما واقعا نمی دانیم کجا هستند یا حتی یا نه. واقعاً هنوز روی شرکت کار می کنید یا نه زیرا مسئله اصلی اینجاست که Crypto Capital به عنوان یک شرکت حداقل در ژوئن سال گذشته منحل شد. از آن زمان وب سایت ادعا می کند که توسط یک شرکت سوئیسی به نام Global Trade Solutions اداره می شود و این یک پردازشگر پرداخت دیگر است. برای این کار مجوز دارد. اما تا جایی که مجوزی که در این مسیر نیز گرفته شده است، واقعاً این نوع بانکداری سایه را مشخص نمی کند. این هنوز در یک منطقه خاکستری از آنچه این شرکت انجام می دهد و اینکه آیا این حتی مجاز است یا نه.

لری آنچه که فکر می کنم ذکر آن در اینجا جالب است این است که می دانید بسیاری از صرافی های قانونی در اوایل از Crypto Capital استفاده می کردند. کراکن از آن استفاده کرد، فکر می کنم [.] کمی و همچنین در اوایل یکی از معدود گزینه هایی بود که در واقع صرافی ها را با بانکداری فراهم می کرد. اما از آنجایی که بانکداری کمی آسان تر شد و بانک هایی مانند بانک های کوچک تر در ایالات متحده شروع به حمایت از شرکت های رمزنگاری کردند، به نوعی از آن دور شدند و از Crypto Capital به بانک های کوچک تری رفتند که در واقع مایل بودند مشتریان ارزهای دیجیتال را بانک کنند.

Frank Yea SilverGates یکی از بزرگ ترین آنهاست.

لری آره دقیقا

رابرت برای بسیاری از صرافی ها، یافتن شرکای بانکی هنوز دشوار است، اما اگر به صرافی های بزرگ تر، به ویژه صرافی هایی که با مقررات و تنظیم کننده ها مطابقت دارند، نگاه کنید - آنها بانکداری دارند و نسبتاً پایدار بوده است. برخی استثناها وجود دارد، [.]bit چندی پیش مشکلی داشت، اما من صد در صد مطمئن نیستم، ممکن است اشتباه کنم، نه [.] اما اگر به آن نگاه کنید، واقعاً صرافی ای وجود ندارد که واقعاً به سرمایه رمزگذاری متکی باشد یا به روشی که بیتفینکس به آن متکی بود به سرمایه رمزگذاری شده متکی باشد.

فرانک و این تفاوت است.

رابرت این تفاوت بزرگ است. آنها برای آنها وجوه نگهداری می کردند و نه فقط وجوه مشتریان. طبق پرونده دادخواست دادستان کل نیویورک، این وجوه آنها نیز بوده است.

فرانک چگونه انتظار داری همه اینها از بین برود؟فکر می کنم لری این تصور را دارد که تا چند ماه دیگر ورشکسته خواهند شد.

رابرت منظورم این است که ممکن است اما مثل این است که از Magic 8 Ball بپرسید. ما هنوز در مورد این کیفرخواست توسط منطقه جنوبی نیویورک در رابطه با Reginald Fowler و Ravid Yosef صحبت نکرده ایم.

فرانک این یک فصل کاملاً متفاوت در این حماسه است.

رابرت بله. بله حتما. اما این 100 درصد مرتبط است. اگر کیفرخواست را بخوانید خطی در آنجا وجود دارد ، و من آن را درست در اینجا ندارم که می گوید اساساً فاولر و افرادی که با او یا نهاد مرتبط با وی در ارتباط بودند ، نتوانستند پول را به یک برگردانندمشتری در اصل 850 میلیون است ، بنابراین این یک مرجع مستقیم به BitFinex است [؟]. اگر به کنفرانس مطبوعاتی مربوط به کیفرخواست نیز توجه کنید ، می گوید فاولر در بانک یک حساب کاربری داشت که می دانیم HSBC است و نتوانست پول را برای مبادله ای که اکنون می دانیم Bitfinex است ، برگرداند. اما واقعاً ، این یک خط کارهای زیادی را انجام می دهد تا بگوییم فاولر در این امر تنها نیست. تعداد بیشتری از افراد درگیر هستند ، احتمالاً در ایالات متحده نیست و ما می توانیم در مورد اینکه کجا هستند حدس بزنیم اما این به پایان نرسیده است.

لری فقط برای روشن کردن موقعیت من فکر نمی کنم به زودی ورشکسته شوند. من فکر می کنم که آنها می توانند باشند اما من را اشتباه نگیرند ، این می تواند از ماهها به سال طول بکشد. به هیچ وجه فوری نخواهد بود. آنچه من فکر می کنم این است که احتمال اینکه آنها ورشکسته شوند ، شانس جدی گرفتن آنها توسط تنظیم کننده ها اکنون بالاترین حد مورد نظر است. و آنها در حال حاضر تحت میکروسکوپ خواهند بود ، به همین دلیل من شکاک هستم و فکر می کنم چیزهای بیشتری برای دنبال کردن وجود دارد.

رابرت 100 درصد می خواهم قبول کنم که چیزهای بیشتری برای دنبال کردن وجود دارد و مطمئناً آنها زیر یک ذره بین خواهند بود. این که آیا این امر حداقل برای مدتی به هر چیزی منجر می شود یا نه ، ممکن است این باشد که مدت زمان بسیار طولانی طول خواهد کشید. مطمئناً این است که ، در 50 میلیون آن قبل از آزاد شدن ، اگر مبلغ کامل بازگردانده شود ، مدتی طول می کشد اما ممکن است این باشد که یک قسمت یا حتی بخش بزرگی وجود دارد که به Bitfinex بازگردانده نمی شود.

لری آنچه که من نیز در مورد آن کنجکاو هستم و این یک سوال برای رابرت است. چرا فکر می کنید تنظیم کننده های ایالات متحده در این مورد فعال ترین بوده اند؟این شرکت ، در ایالات متحده مستقر نیست و واقعاً حتی به مشتریان ایالات متحده نیز خدمت نمی کند. چرا سایر تنظیم کننده ها مانند تنظیم کننده ها در هنگ کنگ ، تنظیم کننده ها در جایی دیگر درگیر نمی شوند؟

رابرت آرهپس چرا دیگران درگیر نیستند؟من واقعاً نمی توانم جواب بدهم. من جواب خوبی برای آن ندارم. منظورم این است که مطمئناً ممکن است باشد ، اما من واقعاً حدس می زنم که در اینجا تجارت در جایی خوب است ، پس چرا تجارت را مختل می کند؟این مالیات را افزایش می دهد ، پول را برای دولت جمع می کند اما این فقط گمانه زنی های خالص است. آنچه من می خواهم در مورد آن بیشتر صحبت کنم این است که چرا مقامات ایالات متحده در اینجا قدم می گذارند؟به نظر من دو دلیل وجود دارد ، یکی از ایالت های نیویورک در رابطه با آیین نامه cryptocurrency رهبری می کند ، همچنین از من سؤال کرد که فکر می کنم 13 مبادله سال گذشته با یک پرسش بزرگ از دریافت اطلاعاتی مانند شما که در خدمت هستید؟چگونه کارها را اداره می کنید؟بنابراین این یکی است. نکته دیگر این است که اگر دادخواست دادستان کل نیویورک را بخوانید ، این نشان می دهد که Bitfinex از تحقیقات در نیویورک مطلع شد و آنها سپس با دفتر تماس گرفتند. ما نمی دانیم چقدر اما این کیفرخواست Fowler مربوط به یک شرکت آمریکایی Solutions Trad-ing Solutions است و نه همان سوئیسی ها-این تجارت در مقابل تجارت است. این یک شرکت آمریکایی است و ما می دانیم که این حساب ها از کیفرخواست توقیف شده است [.] و BitFinex ممکن است در ماه نوامبر تماس بگیرد. بنابراین اگر جدول زمانی را دنبال می کنید ، خوب ، آنها باید بدانند که این حساب که آنها به نام یا کنترل آقای فاولر استفاده کرده اند ، توقیف شده است و از آنجا که آنها با مقامات آمریکایی تماس گرفته اند ، ممکن است در ابتدا این ارتباط یا این ارتباط باشدفقط این که آنها شروع به صحبت با یکدیگر می کردند ، در آن زمان آغاز شد. چگونگی ارتباط این دفتر در واقع تحقیق در مورد Bitfinex و خود Tether است ، که من صددرصد مطمئن نیستم.

فرانک یک چیز برای من جالب است و ما آن را مطرح نکرده ایم اما این واقعیت که Ifinex بالاخره فاش کرد که تنها 74 درصد از این Tethers دارای یک تا یک دلار است. منظور من این است که این یک ضربه کوچک گرفته شده است اما هنوز هم به خصوص در آسیا بسیار مورد استفاده قرار می گیرد. برخی از سکه های پایدار سهم بازار را جمع کرده اند. این مانند چیز اساسی است ، درست است؟این همان کاری است که یک تا یک دلار سکه پایدار چسبیده است که قرار است انجام شود ، توسط دلار در بانک پشتیبانی می شود. برای مدت طولانی حدس زده می شد که این مورد برای Tether نیست. ما در واقع می فهمیم که اینگونه نیست ، Bitfinex می گوید اینگونه نیست و هنوز هم بیشتر افرادی که با آنها صحبت کردم و بیشتر شرکت های تجاری بزرگتر به ویژه در آسیا هنوز با این کار تجارت می کنند. معامله پشت آن چیست؟

رابرت واقعاً جایگزین چیست؟به خصوص اگر در آسیا تجارت می کنید ، اگر می خواهید به دلار دسترسی داشته باشید یا چیزی چگونه می توانید آن را بدست آورید؟آیا گزینه خوبی وجود دارد؟من فکر می کنم حداقل یک دلیل اصلی پس از آن احتمالاً دلایل دیگری وجود دارد مانند این که افراد برای افراد بسیار آسان هستند ، زیرا شما باید اکنون آن را با Tether بازخرید کنید و من نمی دانم چند نفر یا شرکت هااین در واقع می تواند این کار را انجام دهد. اما فکر می کنم کاملاً محدود است. و سپس اگر داوری بین صرافی ها معامله شود ، در صورت وجود گسترش بزرگتر ، می تواند درآمد کسب کند. انواع دلایل جزئی وجود دارد که ممکن است اتفاق بیفتد اما من فراتر از آن حدس می زنم.

لری بله فکر می کنم قطعاً جالب است. اگر به حق بیمه نگاه کنیم ، فکر می کنم در حال حاضر بسیار نشانگر بازار است. حق بیمه دیگری نیز وجود دارد که واقعاً خیلی بزرگتر از 2 درصد نرفته است. و در حال حاضر فکر می کنم واقعاً زیر 1 درصد است. بنابراین این بدان معنی است که بازار در حال حاضر نسبتاً اعتماد به نفس دارد. حق بیمه بزرگتر Bitfinex Premium است که حق بیمه USD در Bitfinex است و این اولین هفته پس از شروع همه چیز که بیش از 6 درصد بوده است ، بوده است. اکنون فکر می کنم سه امتیاز پنج تا چهار درصد است. این بدان معنی است که اساساً مردم هستند. آنها فکر می کنند که ذخیره پول در Bitfinex خطرناک تر از آن است که فقط Tethers را ذخیره کنید ، بنابراین حق بیمه Bitfinex اساساً بدان معنی است که معامله گران خیلی ترجیح می دهند چیزی غیر از USD در بیت کوین داشته باشند زیرا به آن اعتماد ندارند. آنها به عنوان مثال از USD به بیت کوین می روند ، که پس از آن قیمت بالاتری از بیت کوین ایجاد می کند و حق بیمه را بالا می برد زیرا آنها اطمینان ندارند که می توانند USD را از Bitfinex دریافت کنند. برداشت ها مدت زمان زیادی طول می کشد زیرا عدم اطمینان زیادی ، آنها به یک رمزنگاری متفاوت مانند بیت کوین یا اتریوم همگرا می شوند و سپس آن را به یک مبادله یا کیف پول متفاوت می فرستند. بنابراین این نوع باعث حق بیمه و آنچه به ما می گوید این است که معامله گران خطر ابتلا به Bitfinex را بالاتر از آنچه مشاهده می کنند خطر اتصال را مشاهده می کنند ، مشاهده می کنند

رابرت و اگر اواخر سال گذشته در Bitfinex به آن فکر کنید ، من فکر می کنم که این مانند اکتبر/نوامبر است. آنها مشکلات زیادی در پردازش برداشت درست داشتند. تاخیرهای بزرگی وجود داشت ، مردم پول خود را دریافت نمی کردند و از این منابع که می توانم تأیید کنم که واقعاً مردم پول خود را دریافت نمی کنند. اگر به آن نگاه کنید ، Bitfinex حق بیمه داشت اما Tether نیز حق بیمه داشت. اما پس از آن پس از آن ، USD و Tether هنوز یکی به یک در Bitfinex مرتبط بودند. بنابراین فکر می کنم اگر اشتباه نکنم ، آنها در ماه نوامبر از هم جدا شدند که آنها بازخرید تتر را مستقیماً از تتر باز کردند. بنابراین شما همان نوع واکنش را در آن مورد می بینید و حق بیمه در حال حاضر شبیه به آنچه در آن زمان بود مانند 3 4 درصد است.

فرانک آیا شما بچه ها افتتاح می کنید؟من می دانم که لری وسواس سکه های پایدار دارد. رابرت بدیهی است که شما به همان اندازه که هر کسی می تواند به یک متخصص نزدیک باشد. چه چیزی را برای حرکت یک رقیب انجام می دهد؟من تعجب می کنم که هیچ کس به این موضوع تکیه نمی کند. شما می دانید Paxos ، Gemini Dollar ، TrueUSD برای استفاده از دست و پا زدن آنها یا سهم بازار بسیار بزرگ است؟

رابرت فکر می کنم دومی ، سهم بازار فقط بسیار زیاد است. اکنون حجم Tether چیست ، من 100 صد درصد از آن مطمئن نیستم. اگر به آن نگاه کنید ، فقط بخش بزرگی از کل اکوسیستم است.

لری من همچنین فکر می کنم آنچه شما فراموش می کنید این است که همه این گزینه های دیگر که شما ذکر کردید ، آنها بیشتر سکه پایدار تنظیم شده اند. این بدان معناست که نوعی الزامات موجود در آنها وجود دارد ، به عنوان مثال در صورت وجود معامله خطرناک یا اگر چیزی مسطح باشد ، باید در بعضی از مواقع پول را مسدود کنند. در واقع ، یکی از بزرگترین مزایای Tether این است که KYC بسیار ملایم وجود دارد به این معنی که واقعاً یخ زده نمی شود. بسیاری از معامله گران ترجیح می دهند زیرا اگر مشکلی وجود داشته باشد که آن دلار جمینی یا paxos را که قبلاً اتفاق افتاده است ، مطرح شود ، پول یخ زده می شود. و برای حل این مسئله از روزها به هفته ها طول می کشد. برخی از معامله گران فقط یقین داشتن یک سکه پایدار را که کمی KYC کمی ملایم تر دارد ، ترجیح می دهند و سپس اطمینان بیشتری وجود دارد که شما در واقع بدون هیچ مشکلی برای تجارت پول دریافت می کنید.

فرانک بله و این نکته جالب است. اگر من در این مورد اشتباه می کنم اما درک من از گزارش دادستان کل نیویورک این واقعیت است که آنها سعی نمی کنند به Bitfinex بگویند ، خوب شما بچه ها KYC ملایم خود را دارید و به معامله گران بخش های مختلف جهان اجازه می دهید. برای تعامل با مبادله و با سکه پایدار خود. آنها نمی خواهند درگیر آن شوند. آنها کاملاً خوب هستند. این به سادگی واقعیت این خط اعتبار ، جمع آوری بودجه و شرکت کنندگان در بازار نیویورک در سکو و استفاده از Tether است. این مسئله استاگر آنها با سایر نقاط جهان درگیر شوند ، آنها این کار را نمی کنند. دفتر New York A. G. به مراقبت نمی پردازد و به نوعی به نظر لری بر می گردد که چرا تنظیم کننده های دیگر به این موضوع توجه نمی کنند و شاید آنها شاید اینگونه نباشند.

رابرت دفتر دادستان کل ایالتی نیویورک ، آنها می گویند که آنها صلاحیت دارند زیرا طبق اطلاعات آنها آنها نیز معامله گران مستقر در نیویورک هستند که در Bitfinex پول دارند یا با هر یک از این دو نفر با هم تتر"دوباره می گویم سلام از این خط اعتباری دست بکشید. بنابراین در بخش دوم ، چرا سایر تنظیم کننده ها قدم نمی گذارند؟من هنوز هم ، من هم کمی گیج شده ام ، اما ممکن است این باشد که آنها در حال حاضر به این موضوع نگاه می کنند و ما هنوز ندیده ایم که عمومی شود. یا ممکن است این باشد که این دادخواست اکنون نوعی اقدام را آغاز کند.

آیا فکر می کنید سایر تنظیم کننده ها قصد دارند در لری قدم بگذارند؟

لری صادقانه من هم متعجب هستم ، من مطمئن نیستم که چرا آنها هنوز این کار را نکرده اند. من فکر می کنم آنها می توانند هر چند. و پس از آن مانند رابرت گفت که آنها مطمئناً اکنون توجه بیشتری خواهند کرد. من فکر می کنم وقتی مردم می گویند این دادخواست که گفت فقط این است ، من واقعاً اعتقاد ندارم ، فقط یک قوطی بزرگ از کرم ها را باز می کند. و اکنون نظارت بسیار بیشتری وجود خواهد داشت و همه فقط توجه بیشتری خواهند کرد. آنچه که قبلاً قبلاً انجام می داد این است که آنها هر وقت انتقاد می کردند می گویند اوه این فقط یک تئوری توطئه است که ما 100 درصد از آنها حمایت می کنیم. اکنون این استدلال وقتی می دانیم که آنها نیستند دیگر آسان نیست. دور از انتقاد به آسانی نیست.

رابرت بله و اگر در مورد آن فکر کنید ، آنها فقط سیاست یا شرایط خدمات خود را تغییر دادند که همه نشانه های تترق چند روز قبل از بسته شدن اعتبار آنها توسط یک دلار حمایت می شوند. اما تا آن زمان آنها قبلاً مانند سه یا چهار ماه قبل از آن منتقل شده بودند که قبلاً دلار را از Tether به Bitfinex منتقل کرده بودند. بنابراین استدلالی که آنها در اینجا مطرح می کنند این است که دلار هنوز هم در آنجا بود. آنها فقط در حساب Tether در Crypto Capital بودند که می دانیم آنها نمی توانند به آن دسترسی پیدا کنند. این به نوعی استدلالی مانند بله در کتابها دلار می شود که دلار در آنجا بود اما در عمل آنها نبودند. این نوع جایی است که شما در آن قسمت به پایان می رسید.

فرانک من فکر می کنم که با هر نوع فیلمبرداری ، چه هک باشد و چه دادخواستی ، در پاسخ به این خبر ، تعداد زیادی از بد در آنجا وجود دارد. این یکی می تواند به لری نیز برود و البته شما رابرت. بدترین چیزی که از این کل این دلهره و این Shenanigans دیده اید چیست؟

لری من واقعاً فکر کردم ، من نمی خواهم به چیز خاصی اشاره کنم ، هیچ نام و نام دیگری وجود ندارد. اما آنچه من واقعاً خنده دار دیدم این بود که چگونه مردم بانکداری کسری را با اتصال مقایسه می کنند و منطقی می دانند که همه چیز خوب است زیرا بانک ها فقط 10 درصد از ذخایر نقدی را در دست دارند. Tether 74 درصد دارد ، بنابراین بسیار بهتر است زیرا پول بیشتری دارند ، پشتوانه بیشتری دارند. این برای من کاملاً مسخره است زیرا البته بانکداری کسری اتفاق می افتد ، فاش می شود ، تنظیم می شود. همه در مورد آن می دانند. مسئله Tether این بود که آنها به وضوح در مورد حمایت از 100 درصد دروغ گفتند و بعد از آن که آن را تغییر دادند و اکنون همه فکر می کنند که این نیز خوب است. این یکی از بدترین زمان ها بود که مردم فقط آن را با بانکداری سنتی و بانکداری کسری مقایسه می کردند.

رابرت من با لری در این یکی کنار می شوم زیرا این همان چیزی بود که من هم به آن فکر کردم. و نکته جالب این است که در پاسخ به دادخواست دفتر دادستان کل نیویورک ، مشاور Bitfinex و Tether همان استدلال را مانند سلام ما هنوز 74 درصد داریم. نکته جالب در این مورد این است که قاضی اساساً در پاسخ به آن گفت که من استدلال های شما را می بینم و برای من منطقی است اما در عین حال شما تنظیم نمی شوید. شما بانکی نیستید. قاضی آن را سیلی زد - استدلال ذخیره کسری در چند جمله.

فرانک جالب بود. چه چیز دیگری بچه ها ، چه چیزی باید ضربه بزنیم؟

رابرت ما هنوز در مورد Reginald Fowler و چگونگی ارتباط آن صحبت نکرده ایم.

فرانک بلهبیایید به آن شیرجه بزنیم. ما سعی خواهیم کرد این را انتقال دهیم تا منطقی باشد. یاد میارم وقتی. چه بود ، او در وایکینگ های مینسوتا بود؟او برای وایکینگ های مینسوتا کار کرد؟

لری او صاحب مالک ، مالک اقلیت بود

رابرت آرهاو سعی کرد صاحب اکثریت شود اما این شکست خورد و سپس او به اقلیت تبدیل شد.

فرانک و بنابراین او در این امر درگیر است زیرا او کارمند سرمایه رمزنگاری بود؟

رابرت خوب نه ، او با سرمایه Crypto در ارتباط است ، تا آنجا که می دانیم او توسط Crypto Capital یا هر چیز دیگری کار نمی کند. او در فوریه سال 2018 به صحنه آمد. این زمانی است که وی این شرکت جهانی Solutions LLC را که یک شرکت مستقر در کلرادو است ، گنجانید. اگر به حساب های بانکی که در BitFinex ذکر شده اند ، نگاه کنید ، آنها سپرده گذاری شده برای FIAT از ماه مه تا اکتبر ، حساب های مختلفی را برای کنترل آن شرکت ذکر کرده اند. همچنین می توانید آن را در این گزارش مشاهده کنید که این به عنوان مثال Citibank Bank به نام یک بانک بنگاه اقتصادی و Trust است که به عنوان مثال یک بانک کوچکتر از HSBC است ، به عنوان مثال ، موردی که لری در اواخر سال گذشته گزارش داد. این یک طرف آن است. اما در همان زمان در گزارش های ما ، ما همچنین جزئیات سیم را به دست آوردیم و بعد دیدیم که مردم در اوایل سال 2018 پول دریافت می کنند ، بنابراین در همان زمان این بنیانگذار شرکت آمریکایی را از شرکت های پرتغال گنجانیده است. سپس ما شروع به بررسی این شرکت ها در رجیستری عمومی کردیم و ناگهان به همین نام ، Reginald Fowler پیدا کردید. به نظر می رسد که او در آن زمان به صحنه آمد و به نحوه عملکرد Crypto Capital کمک کرد. این که آیا این واقعاً بخشی از آن است یا نه ، برای من این شرکت آمریکایی به عنوان عامل سرمایه Crypto Capital توصیف شده است ، بنابراین آنچه دقیقاً به این معنی خواهد بود ، صد در صد برای من روشن نیست. من انتظار دارم که در این حالت نوعی توافق سطح سطح بین آنها باشد اما مطمئناً صد درصد با کارهایی که انجام می دادند مرتبط است. تا آنجا که من می دانم که این کار فقط با Crypto Capital در این زمینه فعالیت می کرد.

فرانک چه اتفاقی برای این مرد خواهد افتاد؟

رابرت خوب او به کلاهبرداری بانکی ، توطئه برای انجام این کار با یک سرویس انتقال پول بدون مجوز و توطئه برای انجام این کار متهم شده است. من معتقدم که در حال حاضر در کلاهبرداری بانک حداکثر 30 سال مجازات است.

فرانک او خراب شده است

رابرت بسیار، بسیار ویران شده و احتمالاً سی سال عمر نخواهد کرد، هرچند حداقل نه با یک بار شارژ. من نمی دانم که چگونه این کار به پایان می رسد، من یک وکیل نیستم. اگر او نوعی اطلاعات مرتبط ارائه دهد، ممکن است مجازات کاهش یابد. ما از کیفرخواست می دانیم که افرادی با او در ارتباط هستند که تا کنون هنوز آزاد هستند و همدستان آزاد است، برای مثال راوید یوسف.

فرانک او در واقع همین جا به عنوان مهمان ویژه حضور دارد. آیا می توانید تصور کنید که چنین خواهد شد. هیجان انگیز.

رابرت من چند سوال دارم.

فرانک سوال شما چه خواهد بود؟

رابرت اول از همه اسم برادرت چیست؟زیرا ما یک پیشنهاد بسیار قوی داریم که او خواهر [.] یوسف که [.] که در اسناد دفتر دادستان کل نیویورک نیز ذکر شده است یا ما نسبتاً مطمئن هستیم زیرا گزارش های چت بین مدیران Bitfinex و Crypto Capital وجود دارد و مدیر اجرایی Crypto Capital به [.]. احتمالاً این اولین سؤال است، اما سؤال بعدی که واقعاً به آن علاقه دارم این است که شما چه کار می کردید؟ظاهرا شما مربی روابط هستید؟در رابطه با کلاهبرداری بانکی چه می کنید؟

فرانک چرا از لری می پرسید؟

لری خیلی خنده دار است اگر واقعاً وب سایت او را جستجو کنید او ویدیوهای زیادی در مورد مربیگری در مورد روابط دارد و سپس متوجه می شوید که اساساً در حال پولشویی است. این باعث می شود که این حرفه را به نوعی زیر سوال ببرید، درست است؟مثلاً تعداد زیادی از افراد مانند آن واقعاً این کار را انجام می دهند. اصلاً چطور درگیر می شوید؟

فرانک این شما را به این سوال وا می دارد که آیا او در ارائه مشاوره رابطه خوب کار می کرد یا نه. برخی از مردم می توانند هر آنچه را که می توانند به دست آورند مانند شما بگیرند.

رابرت شاید پولشویی یک مشاوره خوب برای زوجین باشد؟

فرانک آرهآره

رابرت با جدیت تمام عجیب است. عجیب است.

فرانک به شخص شما رابرت برمی گردم، بعد چه می شود؟اسکوپ بعدی که شکار می کنید چیست؟پیاز را برای ما پوست کنده و ما را به دنیای خودت راه بده. به دنبال چه چیزی هستید؟ روی میز شما چه چیزی است؟

رابرت بنابراین در مورد این موضوع بیشتر اگر به پول نگاه کنید ، 850 میلیون دلار ، یکی از مواردی که واقعاً این کار را آغاز کرده بود ، این شایعات بود. شایعاتی مبنی بر توقیف پول در رابطه با Bitfinex وجود داشت ، فکر می کنم در آوریل سال گذشته ، بیش از یک سال پیش. یکی از مواردی که از آن زمان به آن نگاه کردم: آیا می تواند درست باشد یا نه؟چگونه می توانیم این را اثبات کنیم یا رد کنیم؟من به عنوان یک روزنامه نگار تحقیقاتی وارد آن می شوم تا ببینم آیا این درست است یا خیر. من در آن زمان نظریه ای داشتم که در اوایل ژانویه اتفاق افتاد ، این توقیف پول و این مبتنی بر مواردی مانند موضوعات مربوط به برداشت در Bitfinex بود ، تأخیرها وجود داشت و ناگهان به [[تغییر یافتند.] که برخی از مشتریان را بسیار خشمگین کرد. سپس آنها مانند 10 روز بعد به حساب های Crypto Capital برگشتند. اما [.] تا آنجا که می دانیم با Crypto Capital مرتبط نبوده و یا توسط آنها عمل نکرده است. این یک حرکت عجیب و غریب فقط به مدت 10 روز بود تا یک نوع اندازه از پل داشته باشد ، چرا این کار را می کردید؟شاید این حساب وجود داشته باشد که دیگر به طور ناگهانی عمل نمی کند. این سؤال را برای من آغاز کرد ، خوب است اگر این درست است که چگونه می توانم آن را اثبات کنم ، اما اگر پول نیز وجود داشته باشد ، چقدر از آن در واقع مربوط به Bitfinex است؟پول آنهاست؟آیا این پول مشتریان آنها است؟به خصوص این سوال مربوطه است. به جلو ، سوال برای من بیشتر ، پول کجاست؟دنبال کنید پول همیشه سوال خوبی برای یک روزنامه نگار است

فرانک پول را دنبال می کند. این نکته شماست.

رابرت آرهپولو جزئیات سیم ، مسیرهای پول دروغ نمی گویند. اگر به رنگ سیاه و سفید باشد ، می توانید پیگیری کنید

فرانک گوتچا ، خوب من فکر می کنم این مکان عالی برای شروع باد کردن چیزها است. ما قدردانی می کنیم که روی رابرت بیایید

لری در واقع من یک سوال دیگر برای رابرت دارم. بیایید بگوییم که این IEO کار می کند و آنها پول را بازیابی می کنند و در نهایت پول تخلیه می شود و دوباره شروع به کار می کنند؟اکنون چه فشارهایی برای تأمین بانکداری به آنها می دانند که چه اتفاقی افتاده است؟آیا سناریویی وجود دارد که آنها در واقع پول را بازیابی می کنند و می توانند پس از این اتفاق یک رابطه بانکی عملکردی برقرار کنند؟

رابرت این سوال دشواری است. خوب منطقاً می گویید نه، درست است؟اول از همه، آیا آنها همه پول را پس می گیرند؟باید ببینیممی دانیم که مقداری از آن ضبط شده است. ما همچنین نشانه هایی داریم که برخی از آنها حداقل از دسترس مقامات و همچنین از دسترس Bitfinex خارج است. پس این یکی است، سپس برای ایجاد بانکداری. خوب مطمئناً این به آنها کمکی نمی کند، اما آیا اصلاً آنها را از دریافت آن باز می دارد یا نه؟ممکن است در نهایت با یک موقعیت مواجه شویم. خوب. بیایید یک قدم به عقب برگردیم متاسفم. اگر الان به شرایط نگاه کنید، آنها تمام انگیزه های دنیا را دارند که این 850 میلیون را پس بگیرند، درست است؟نمی دانم اسکلت هایی در کمد وجود دارد که نمی خواهند به مقامات فاش کنند، به همین دلیل است که ممکن است احضاریه ها را رعایت نکنند، اما انگیزه ای برای همکاری دارند تا این پول را پس بگیرند و آن را از حالت یخ زدایی خارج کنند. شاید آنها رویکرد خود را تغییر دهند، کمی شفاف تر شوند، با تنظیم کننده ها همکاری بیشتری داشته باشند و ممکن است به نتیجه برسد. به طور کلی می توانم بگویم که این به آنها کمک نمی کند تا به یک رابطه بانکی باثبات در آینده دست یابند. خیر

فرانک آیا سوال دیگری دارید لری؟

لری فکر می کنم این برای من است.

رابرت عالیهرابرت از حضور شما بسیار سپاسگزاریم و برای یافتن اسکوپ های جدید از Bitfinex و Tether موفق باشید و امیدواریم راه خود را در سایت ما در theblockcrypto. com پیدا کند. با تشکر از همه.