منحصر به فرد: ایران از بانک چین برای انتقال وجوه به شرکتهای مرتبط با QDS استفاده می کند-گزارش

NEW YORK/LONDON/SHENZHEN (رویترز) - هیچ اثری از Shenzhen Lanhao Days Electronic Technology Co Ltd در آدرس ذکر شده خود در مجتمع آپارتمان بژ و کاشی صورتی "ویلا معطر" در این شهر جنوبی چین وجود ندارد. مدیران ساختمان می گویند که آنها هرگز از آن نشنیده اند.

نمای کلی از ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران 23 ژانویه 2006. رویترز/مورتزا نیکوبازل

اما یک گزارش اطلاعاتی غربی که توسط رویترز بررسی شده است می گوید شنژن لانائو یکی از چندین شرکت در چین است که از طریق یک بانک چینی از ایران پول دریافت می کند. در این گزارش آمده است: چنین نقل و انتقالات به تأمین مالی عملیات بین المللی نیروی نخبگان سپاه انقلابی اسلامی کمک می کند.

QHDS اسلحه ، کمک و آموزش برای گروه های شبه نظامی طرفدار ایرانی در خاورمیانه ، مانند حزب الله ، حماس و شبه نظامیان مسلمان شیعه در عراق فراهم می کند. آنها همچنین می گویند که آنها همچنین نیروهای دولتی را در جنگ داخلی سوریه مسلح و آموزش دیده اند.

واشنگتن در سال 2007 ، QDS را به عنوان حامی تروریسم معرفی کرد. اتحادیه اروپا آنها را در سال 2011 تحریم کرد.

در این گزارش آمده است که بانک مرکزی ایران (CBI) با بانک Kunlun Co Ltd ، یک واحد ملی Petroleum Corp ، حساب هایی را در اختیار دارد. شرکت های ایرانی تحت کنترل QDS ، از جمله یکی به نام شرکت توسعه سرمایه بامداد ، شروع به انتقال از این حساب ها به نهادهای چینی می کنند که مستقیماً توسط ملکه ها کنترل می شوند یا به اشخاص چینی که توسط ملکه ها ، مانند Shenzhen Lanhao بدهکار هستند.

در گزارش هفت صفحه ای آمده است: "نقل و انتقالات پول از حساب های CBI با Bank Kunlun توسط Force Force آغاز شده و به شرکت های چینی متصل به نیروی QHDS برای تأمین نیازهای مالی خود منتقل می شود."رویترز نتوانست به طور مستقل ادعاهای موجود در این گزارش را تأیید کند.

جنبش مظنون به صندوق های ایرانی که از طریق یک بانک چینی به نیروهای QHDS مرتبط است و شرکت های چینی یادآور دشواری اجرای تحریم ها بر ایران در زمانی است که ایالات متحده و سایر قدرتهای جهانی امیدوارند تا نوامبر یک توافق هسته ای با تهران را به دست آورند. 24.

وزارت خزانه داری ایالات متحده در سال 2012 به دلیل تجارت با ایران و انتقال پول به یک نهاد مرتبط با نگهبانان انقلابی ایران ، کانلون را تحریم کرد ، اما پس از آن هیچ پیوندی به quds وجود نداشت.

به گزارش اطلاعات می گوید ، پس از انتقال پول از کانلون به سایر اشخاص ، QUDS می توانند از آن برای خرید در چین و تأمین مالی انواع فعالیت های پنهانی در سایر کشورها استفاده کنند. در این گزارش آمده است که چگونه وجوه خاصی که از حساب های CBI در Kunlun خارج می شوند توسط QUDS استفاده می شود.

این گزارش حاکی از آن نیست که یا دولت چین یا بانک کانلون از این احتمال که می تواند یک اتصال نیرو QDS به معاملات کانلون وجود داشته باشد ، آگاه بودند.

اما ادعاهای این گزارش تأکید بر روابط پیچیده و نزدیک اقتصادی تهران با پکن است: ایران سومین تأمین کننده نفت خام چین است و چین را به بزرگترین مشتری نفتی جمهوری اسلامی تبدیل می کند.

پکن کانلون را انتخاب کرد

مبلغ دقیق پولی که QDS می توانست از کانال Kunlun دریافت کند ، نامشخص است. در این گزارش آمده است: اما مبالغ حاصل از بانک مرکزی ایران به کانلون طی یک سال گذشته در صدها میلیون دلار بوده است.

با محاصره تحریم های غربی در سال 2012 به ایران ، پکن کانلون را به عنوان بانک اصلی خود برای پردازش میلیاردها دلار پرداخت نفت به ایران انتخاب کرد و سایر بانکها را از مجازات ها محافظت کرد. براساس گزارش سالانه خود ، کانلون در پایان سال 2013 دارایی های 246. 5 میلیارد یوان (25. 5 میلیارد پوند) داشت.

تحریم های خزانه داری ایالات متحده در سال 2012 پول را هدف قرار داد که ایران برای صادرات نفت پرداخت می شد ، از جمله 22 میلیارد دلار که در کانلون نگهداری می شود. با این حال ، محدودیت هایی در مورد دسترسی ایران به پول در نوامبر 2013 با توافق دو جانبه با چین کاهش یافت و به عنوان یک توافق هسته ای موقت با شش قدرت جهانی در همان ماه حاصل شد.

توافق بین ایران و ایالات متحده ، انگلیس ، فرانسه ، آلمان ، روسیه و چین به تهران دسترسی به چندین میلیارد دلار دارایی که در بانک ها در سراسر جهان منجمد شده است ، در ازای اطمینان از این اطمینان ، این برنامه هسته ای را که قدرتهای غربی گمان می کنند به آن توانایی می دهد ، فراهم می کند. برای ساختن سلاح های هسته ای.

مذاکره کنندگان این هفته در وین جمع می شوند تا تلاش کنند تا به یک معامله جامع برسند که مانع از ساختن ایران از بمب هسته ای شود و در نهایت تحریم هایی را که به شدت به اقتصاد آن آسیب رسانده اند ، برطرف می کنند. امیدهای دستیابی به موفقیت باریک است.

خرید فلزات

مقامات کانلون به درخواست های رویترز برای اظهار نظر پاسخ ندادند ، و همچنین CNPC ، بزرگترین شرکت نفت و گاز چین.

دولت چین گفت روابط تجاری چین با ایران و سایر کشورها قوانین بین المللی را نقض نمی کند.

سخنگوی وزارت امور خارجه ، هنگ لی در بیانیه ای در پاسخ به سؤالات رویترز گفت: "چین روابط تجاری عادی با کشورهای مربوطه از جمله ایران را حفظ می کند.""این هیچ قانون بین المللی یا قطعنامه شورای امنیت (ایالات متحده) را نقض نمی کند و به منافع سایر کشورها یا جامعه بین المللی آسیب نمی رساند."

مأموریت ایالات متحده ایران از اظهار نظر خودداری کرد.

رویترز دستور انتقال پرداخت را از سال 2014 نشان داد که نشان می دهد بامداد درخواست انتقال بانک مرکزی ایران 1. 45 میلیون یورو (1. 81 میلیون دلار) از حساب در کانلون به شنژن لانائو برای پرداخت "مربوط به خرید فلزات". در حالی که مشخص نبود چگونه و آیا نیروی QHDS از طریق معامله وجوه دریافت کرده است ، اما به نظر می رسد حرکت وجوه را همانطور که در گزارش توضیح داده است نشان می دهد.

در این گزارش آمده است که سایر شرکت ها همچنین از این طریق از حساب های کانلون بانک مرکزی شروع و دریافت می کنند.

وب سایت بامداد گفت که درگیر تجارت دارویی و تجارت فلزات است. شماره تلفن ایرانی آن خارج از خدمت بود. این آدرس را در یک استان ایران غیر موجود لیست می کند.

شخصی که به عنوان مدیر کل در یک فهرست برای شنژن لانائو ذکر شده است ، گفت که وی هنگام تماس با تلفن برای این شرکت کار نمی کند.

مجتمع آپارتمانی که به عنوان آدرس تجاری شنژن لانائو در حومه غربی شنژن ذکر شده است ، توسط یک خانواده اشغال شده است. آنها به یک خبرنگار رویترز گفتند که آنها از این شرکت و نه مدیر کل آن نشنیده اند.

گزارش های اضافی توسط مایکل مارتینا ، فاین وونگ در پکن و پاریسا هافزی در آنکارا. ویرایش توسط جیسون سوپ و مارتین هاول